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De forma conjunta entre la Agencia Tributaria y la Polic\u00eda Nacional, se est\u00e1 llevado a cabo un operativo policial en varias provincias espa\u00f1olas contra una organizaci\u00f3n compuesta por ciudadanos chinos implicados en delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
Se est\u00e1n llevando a cabo, principalmente, numerosas detenciones de ciudadanos de nacionalidad china, as\u00ed como los registros de sus viviendas particulares y de los domicilios sociales de las empresas que regentan, algunas de las cuales se encuentran en el Pol\u00edgono Industrial de Cobo Calleja, situado en el madrile\u00f1o municipio de Fuenlabrada. La operaci\u00f3n est\u00e1 siendo dirigida por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 4 de M\u00f3stoles que ha declarado el secreto de las actuaciones.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a mediados de 2017 por una denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF central) de la Comisar\u00eda General de Polic\u00eda Judicial. Posteriormente la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria se uni\u00f3 a la investigaci\u00f3n una vez abiertas las diligencias previas por el juzgado.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n est\u00e1 centrada en el estudio de una organizaci\u00f3n dedicada a la importaci\u00f3n de mercanc\u00edas procedentes de China, con destino a Espa\u00f1a, minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda P\u00fablica tanto en los derechos de importaci\u00f3n, en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n, que controla tanto la producci\u00f3n en China como la posterior comercializaci\u00f3n de los productos en Europa, est\u00e1 especializada en el sector de la electr\u00f3nica (pilas, accesorios para m\u00f3viles, etc.) e iluminaci\u00f3n (LED\u00b4s, hal\u00f3genos, tubos fluorescentes, etc.), comercializando muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas f\u00edsicas como virtuales.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n vendr\u00eda operando al menos desde el a\u00f1o 2013, utilizando para ello distintas empresas algunas de ellas con permanencia en el tiempo. Durante la investigaci\u00f3n se ha detectado la existencia de ventas ocultas para las que la organizaci\u00f3n dispone de una red de comerciales distribuidos por la geograf\u00eda espa\u00f1ola que se encargan de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapa del control de la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n
Los delitos investigados son delitos contra la Hacienda P\u00fablica, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal. La cuantificaci\u00f3n del fraude estimado desde el a\u00f1o 2013 hasta el a\u00f1o 2017 asciende a casi siete millones de euros.<\/p>\n
En el operativo se est\u00e1n realizando detenciones, entradas y registros en domicilios particulares y sedes sociales en la provincia de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona. En dicho operativo participan agentes de la Polic\u00eda Nacional y funcionarios de la ONIF de la Agencia Tributaria de las dependencias de inspecci\u00f3n de Valencia, Alicante, Toledo y Barcelona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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