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Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 15.779.320 euros cometido por varias mercantiles en investigadas en las provincias de Almer\u00eda, Barcelona, C\u00e1ceres, C\u00e1diz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, M\u00e1laga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.<\/p>\n
\u200bLos agentes revisaron y analizaron 32 expedientes que afectaban a diferentes empresas y como consecuencia fueron investigadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustraci\u00f3n a la ejecuci\u00f3n, estafa, blanqueo de capitales y malversaci\u00f3n.<\/p>\n
Las investigaciones comenzaron a finales del a\u00f1o 2016 cuando fueron remitidos distintos escritos denuncia por parte de la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social a la Secci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de la Seguridad Social de la Polic\u00eda Nacional, junto con la diversa documentaci\u00f3n solicitada por esta unidad policial. Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles, pero tambi\u00e9n sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros. En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o que el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades.<\/p>\n
Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que manten\u00eda con la TGSS, que en la actualidad superaban los 120000 euros y que estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad. Cuando se requiri\u00f3 al empresario la puesta a disposici\u00f3n de los bienes embargados, incumpli\u00f3 sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento. Adem\u00e1s, para evitar las responsabilidades penales decidi\u00f3 efectuar hasta tres denuncias ante la Polic\u00eda en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento, y que coincid\u00edan con las fechas de las notificaciones de la TGSS y de todos los bienes que ya figuraban embargados por ese mismo organismo.<\/p>\n
Diferentes formas de defraudaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las leg\u00edtimas aspiraciones de cobro de la Tesorer\u00eda, las empresas defraudadoras utilizan diferentes procedimientos. Entre estos m\u00e9todos figura la creaci\u00f3n sucesiva de sociedades mercantiles a las que se va transfiriendo la actividad que ven\u00eda desarrollando la deudora, as\u00ed como los elementos patrimoniales de aquella. En otras ocasiones, mediante el denominado \u00abGrupo de Empresas\u00bb se constituye una empresa principal que ostenta el patrimonio junto a otras -descapitalizadas- que complementan la actividad de aquella, existiendo un \u00e1nimo defraudatorio ya que estas \u00faltimas empresas que figuran formalmente con personalidad jur\u00eddica independiente, en su actuaci\u00f3n y actividades reales son una \u00fanica empresa, utilizando fraudulentamente la normativa laboral (cesi\u00f3n irregular de mano de obra, contratas ficticias, facturaciones entre ellas mismas, etc.)<\/p>\n La creaci\u00f3n de entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra mercantil seg\u00fan convenga es otro de los sistemas empleados con este fin. Para ello se establecen unas empresas patrimoniales, que ostentan el patrimonio del grupo y son las titulares de los derechos de cr\u00e9dito de la actividad, pero no de las deudas generadas por otras empresas del grupo que carecen de cualquier tipo de patrimonio realizable, existiendo entre las mercantiles deudoras y las descapitalizadas, relaciones opacas.<\/p>\n Asimismo, las sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasan de una raz\u00f3n social a otra o incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la localizaci\u00f3n y traba de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los bienes una vez requerido su embargo, son igualmente utilizados para defraudar. Tambi\u00e9n los son la ocultaci\u00f3n de bienes a los Organismos competentes de la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, con la finalidad de eludir el pago de la deuda generada, y el entorpecimiento de la labor recaudatoria de los mencionados Organismos de la TGSS.<\/p>\n Colaboraci\u00f3n con la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social<\/strong><\/p>\n En este tipo de investigaciones es de gran importancia la colaboraci\u00f3n con de la Polic\u00eda Nacional con la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, sin la cual la labor de detecci\u00f3n y aporte de indicios y pruebas documentales se har\u00eda m\u00e1s complicada y tediosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 15.779.320 euros cometido por varias mercantiles en investigadas en las provincias de Almer\u00eda, Barcelona, C\u00e1ceres, C\u00e1diz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, M\u00e1laga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia. \u200bLos agentes revisaron y analizaron<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1337,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[343],"tags":[],"class_list":{"0":"post-93550","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actualidad"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t