{"id":79333,"date":"2017-09-10T14:44:47","date_gmt":"2017-09-10T14:44:47","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=79333"},"modified":"2017-09-10T14:44:47","modified_gmt":"2017-09-10T14:44:47","slug":"desarticulada-una-organizacion-criminal-especializada-en-la-estafa-del-ceo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/desarticulada-una-organizacion-criminal-especializada-en-la-estafa-del-ceo\/","title":{"rendered":"Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal especializada en la \u201cestafa del CEO\u201d"},"content":{"rendered":"

\"\"Agentes de la Polic\u00eda Nacional han detenido en la Regi\u00f3n de Murcia a ocho personas pertenecientes a una organizaci\u00f3n especializada en la comisi\u00f3n de la \u201cestafa del CEO\u201d. Los arrestados suplantaban la identidad del jefe de una empresa en numerosos correos electr\u00f3nicos, haciendo creer al contable o persona con responsabilidad financiera de la compa\u00f1\u00eda, la necesidad urgente de realizar una transferencia a una cuenta bancaria determinada. Se han detectado movimientos fraudulentos de capitales por encima de los 12 millones de euros.<\/p>\n

A mediados del pasado a\u00f1o se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre una organizaci\u00f3n criminal, compuesta por ciudadanos de Nigeria y Espa\u00f1a, dedicada a la comisi\u00f3n de estafas de manera organizada y con ramificaciones a nivel internacional, detect\u00e1ndose movimientos fraudulentos de capitales por encima de los 12 millones de euros.<\/p>\n

Especialistas en diferentes tipos de estafa<\/strong><\/p>\n

Los investigadores comprobaron que la trama investigada comet\u00eda estafas de distintos tipos. Por un lado usaban la modalidad conocida como \u201ccartas nigerianas\u201d, consistente en una inesperada comunicaci\u00f3n mediante cartas y a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos, en los que el remitente promete, a cambio de una colaboraci\u00f3n econ\u00f3mica previa, negocios muy rentables en los que se garantiza ganar elevadas sumas de dinero. Tambi\u00e9n se dedicaban a cometer fraudes mediante phishing o suplantaci\u00f3n de identidad, con las que buscan obtener contrase\u00f1as o informaci\u00f3n detallada de tarjetas de cr\u00e9dito o cuentas bancarias de forma fraudulenta.<\/p>\n

Gracias a la recepci\u00f3n de diferentes comisiones rogatorias desde diferentes pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea, los investigadores de la Polic\u00eda Nacional confirmaron que una de las modalidades m\u00e1s utilizadas por esta organizaci\u00f3n criminal es la conocida como \u201cestafa del CEO\u201d o whaling, en la que un empleado con capacidad para acceder a las cuentas de la compa\u00f1\u00eda y realizar transferencias bancarias recibe, supuestamente de su jefe o director, un correo electr\u00f3nico en el cual se le solicita su colaboraci\u00f3n para llevar a cabo una operaci\u00f3n financiera confidencial y urgente. Si la v\u00edctima no se percata de que el mensaje procede de un estafador, responder\u00e1 a su interlocutor y caer\u00e1 en el enga\u00f1o revelando datos confidenciales de la empresa, como el saldo de las cuentas bancarias, a lo que seguir\u00eda una petici\u00f3n para realizar una transferencia urgente a otra cuenta bancaria.<\/p>\n

Todas las pesquisas llevadas por los investigadores, junto con las comisiones rogatorias provenientes de otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea en los que denunciaron v\u00edctimas de estos hechos, permitieron a los investigadores localizar e identificar a una parte de los miembros de la organizaci\u00f3n criminal en la Regi\u00f3n de Murcia.<\/p>\n

Desde el principio la investigaci\u00f3n revisti\u00f3 una gran complejidad, tanto por el tipo de hecho investigado, como por las constantes medidas de seguridad adoptada por los miembros de la organizaci\u00f3n que finalmente han sido localizados y detenidos. Adem\u00e1s ten\u00eda ramificaciones a nivel mundial pudi\u00e9ndose determinar la identidad de varios miembros de la organizaci\u00f3n en otros pa\u00edses, lo que ha implicando la apertura de nuevas investigaciones.<\/p>\n

8 detenidos, 16 identificados y cuatro entradas y registros<\/strong><\/p>\n

La intervenci\u00f3n policial ha supuesto la detenci\u00f3n en Murcia de ocho personas, con edades comprendidas entre los 20 y los 71 a\u00f1os de edad de distintas nacionalidades como Nigeria, Ghana, Argentina y Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, se ha identificado a 16 integrantes los cuales ser\u00e1n llamados a declarar ante el Juzgado de Instrucci\u00f3n que est\u00e1 llevando la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Se han realizado cuatro entradas y registros en tres domicilios y un establecimiento situados respectivamente en el Barrio del Carmen de Murcia y en las pedan\u00edas murcianas de Beniaj\u00e1n y El Palmar. Se ha intervenido gran cantidad de material como equipos inform\u00e1ticos, memorias USB, m\u00e1s de 30 terminales m\u00f3viles y numerosa documentaci\u00f3n.<\/p>\n

Igualmente se identific\u00f3 y detuvo a otros componentes de la banda utilizados como \u201cmulas\u201d cuyo papel consiste en prestar su nombre para abrir cuentas en las que recibir dinero a cambio de un porcentaje del mismo. Siguiendo su rastro, desde la cuenta de la v\u00edctima \u2013 algunas en terceros pa\u00edses- hasta el receptor del dinero en Espa\u00f1a, se consigui\u00f3 acreditar un gran n\u00famero de transacciones fraudulentas en las que se localizaron cuentas intermedias, as\u00ed como diferentes personas implicadas en cada transacci\u00f3n.<\/p>\n

Investigan a sus v\u00edctimas con malware malicioso y se aprovechan de la informaci\u00f3n empresarial presente en Internet<\/p>\n

Los estafadores en ocasiones son conocedores de adquisiciones o fusiones empresariales a trav\u00e9s de Internet y, aprovechando dichas situaciones de cambio, suplantan la identidad de alg\u00fan proveedor, contactando con el responsable del departamento financiero y les facilitan una nueva cuenta bancaria donde dirigir los pagos. Tienden a perpetrar este tipo de suplantaciones de identidad en momentos en los que el jefe no est\u00e1 accesible por encontrarse de viaje, reunido o en alguna conferencia. Para ello vigilan previamente a su objetivo instalando en su ordenador un malware malicioso para controlar sus correos electr\u00f3nicos, acceder a sus credenciales e incluso enviar correos desde su cuenta a sus empleados.<\/p>\n

C\u00f3mo evitar ser v\u00edctima de la \u201cestafa del CEO\u201d<\/strong><\/p>\n

Con el objetivo de evitar este tipo de fraude la Polic\u00eda Nacional aconseja establecer protocolos de actuaci\u00f3n respecto a las transferencias de dinero y un sistema de doble verificaci\u00f3n antes de ejecutar \u00f3rdenes sensibles.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se deben adoptar medidas de seguridad en las comunicaciones como cautela al abrir cualquier email de desconocidos; valorar la informaci\u00f3n empresarial que se publica en las redes; mantener el software de los equipos utilizados por el CEO actualizados y tener especial atenci\u00f3n con las conexiones a trav\u00e9s de redes WiFi abiertas.<\/p>\n

En referencia a las comunicaciones se recomienda sospechar cuando el interlocutor tiene especial prisa. Comprobar en este caso las direcciones de los correos electr\u00f3nicos y desconfiar cuando las solicitudes cambian cuentas habituales de transferencia. Ante cualquier duda contactar de manera directa con el CEO de la empresa.<\/p>\n

En caso de haber sido v\u00edctima de este tipo de fraude ser\u00e1 necesario anotar las direcciones de correo implicadas, todos los n\u00fameros de tel\u00e9fono y las cuentas de ingreso, recopilar la informaci\u00f3n y denunciar los hechos.<\/p>\n

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