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El ministro de Justicia, Rafael Catal\u00e1, ha destacado, durante la inauguraci\u00f3n de la tercera reuni\u00f3n del Plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, que se celebra en Valencia, las iniciativas impulsadas por el Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales y los avances logrados en materia penal, procesal, preventiva y de recuperaci\u00f3n de activos.<\/p>\n
Dentro del \u00e1mbito penal, la reforma impulsada en el a\u00f1o 2015 en Espa\u00f1a ha dado cumplimiento anticipadamente a las previsiones que plantea el paquete integrado por un reglamento y una directiva en materia de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y el blanqueo de capitales que se negocian en estos momentos con la activa participaci\u00f3n de Espa\u00f1a, en el seno del Consejo de Ministros de Justicia de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
En el terreno de lo procesal, la racionalizaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del enjuiciamiento criminal ha aportado medidas tecnol\u00f3gicas avanzadas de investigaci\u00f3n que han conseguido incluir a nuestro pa\u00eds en la vanguardia contra la delincuencia organizada. En referencia a las medidas preventivas, el ministro se ha referido a la puesta en marcha de un instrumento esencial para la identificaci\u00f3n, bloqueo, intervenci\u00f3n y futuro decomiso de ganancias il\u00edcitas derivadas del blanqueo, como es el Fichero de Titularidades Financieras, as\u00ed como de un organismo altamente especializado como es el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de Espa\u00f1a (SEPBLAC).<\/p>\n
Finalmente, Catal\u00e1 ha destacado la actuaci\u00f3n de la Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos (ORGA) como un \u00f3rgano auxiliar de la Justicia encargado de perseguir y recuperar bienes procedentes de actividades delictivas para hacer frente a la restituci\u00f3n pecuniaria de las v\u00edctimas con las indemnizaciones estipuladas por los tribunales, as\u00ed como a la realizaci\u00f3n de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las v\u00edctimas y a la lucha contra la criminalidad organizada.<\/p>\n
El ministro de Justicia se ha referido de forma espec\u00edfica a la gran amenaza del terrorismo internacional y ha enviado un mensaje de apoyo a las delegaciones de aquellos pa\u00edses que han sufrido sus actos. Para Catal\u00e1, ante la intensificaci\u00f3n de la amenaza terrorista en los \u00faltimos a\u00f1os se ha hecho m\u00e1s necesaria que nunca una respuesta r\u00e1pida y flexible, centrada en cuatro ejes de actuaci\u00f3n.<\/p>\n
El primero de ellos se refiere a la necesidad de asegurar que todas las jurisdicciones dispongan de un marco robusto contra la financiaci\u00f3n del terrorismo. Para ello, se dispone de las recomendaciones del propio GAFI, resultando especialmente importante la relativa a la tipificaci\u00f3n de esa financiaci\u00f3n como delito, de modo que cubra no s\u00f3lo la financiaci\u00f3n de actos terroristas, sino tambi\u00e9n la financiaci\u00f3n de organizaciones y de terroristas individuales sin necesidad de que exista un acto terrorista espec\u00edfico.<\/p>\n
En este sentido, la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola ha adaptado su Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir un nuevo marco de investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica en el proceso penal capaz de enfrentarse a los nuevos delitos del siglo XXI. Asimismo, hay que destacar el reciente acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Uni\u00f3n Europea que permitir\u00e1 la creaci\u00f3n de una Fiscal\u00eda comunitaria para perseguir los delitos financieros en toda la UE.<\/p>\n
El segundo eje se refiere a la necesidad de reforzar la cooperaci\u00f3n internacional en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Aqu\u00ed destaca la intensa participaci\u00f3n espa\u00f1ola en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Uni\u00f3n Europea, que est\u00e1 trabajando sobre una propuesta de lucha contra el blanqueo de capitales por medio de la norma penal y un reglamento de reconocimiento mutuo de \u00f3rdenes de embargo y decomiso.<\/p>\n
En tercer lugar, Catal\u00e1 ha llamado a la anticipaci\u00f3n de posibles vulnerabilidades del terrorismo mediante un an\u00e1lisis continuo y riguroso de riesgos derivados de su financiaci\u00f3n. Finalmente, ha se\u00f1alado, es imprescindible reforzar los mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n de los servicios de inteligencia para lograr desarticular los entramados econ\u00f3micos de las organizaciones terroristas.<\/p>\n
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