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La Guardia Civil, en el marco de la denominada operaci\u00f3n PAKINTER, desarrollada en diversas localidades de Castell\u00f3n, Logro\u00f1o, Lleida y Barcelona, ha detenido a 11 personas de nacionalidad pakistan\u00ed, integrantes de una organizaci\u00f3n criminal que utilizaba documentaci\u00f3n falsa para realizar estafas a trav\u00e9s de sucursales bancarias. Se les imputan los delitos de falsificaci\u00f3n y estafa, suplantaci\u00f3n de identidad y pertenencia a grupo criminal.<\/p>\n
El desarrollo de la investigaci\u00f3n ha revelado que la organizaci\u00f3n habr\u00eda obtenido m\u00e1s de 250.000 euros a trav\u00e9s de numerosas retiradas de efectivo il\u00edcitas efectuadas en distintas provincias.<\/p>\n
Obten\u00edan informaci\u00f3n de compatriotas para suplantar su identidad<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 cuando los agentes detectaron que un grupo de personas de origen hind\u00fa estaba obteniendo informaci\u00f3n sobre compatriotas suyos que pose\u00edan cuentas corrientes en distintas entidades bancarias. Una vez conseguidos esos datos personales, encargaban a un falsificador la elaboraci\u00f3n de los documentos de identidad necesarios para presentarse en las correspondientes sucursales y sacar el dinero de las cuentas de las personas suplantadas.<\/p>\n
Por tal motivo, se procedi\u00f3 a un seguimiento de estas personas, que dio como resultado la explotaci\u00f3n de la operaci\u00f3n en cuatro fases. La primera de ellas tuvo lugar el d\u00eda 24 de septiembre cuando se procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n de tres personas que formaban parte de la red que actuaba Lleida, donde se efectu\u00f3 un registro domiciliario en el que se encontr\u00f3 un gran n\u00famero de documentos falsos y material para la confecci\u00f3n de dichos documentos.<\/p>\n
La segunda fase se llev\u00f3 a cabo el pasado d\u00eda 15 de octubre cuando se detuvo a otras tres personas en la localidad de Sabadell (Barcelona) y se llev\u00f3 a cabo un registro donde se encontraron documentos falsos y datos de personas (nombre, apellido, n\u00ba de NIE y fecha de nacimiento) susceptibles de ser utilizados para la elaboraci\u00f3n de la documentaci\u00f3n falsa.<\/p>\n
Igualmente se localizaron tres ordenadores, c\u00e1maras y l\u00e1mpara de \u201cluz negra\u201d para contrastar la autenticidad de los documentos empleado para la fabricaci\u00f3n de dichos documentos.<\/p>\n
La tercera fase de la operaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 24 de octubre con la detenci\u00f3n de cuatro individuos, en las localidades riojanas de Logro\u00f1o y Calahorra, realiz\u00e1ndose posteriormente dos registros domiciliarios. Entre los efectos incautados destacan numerosa documentaci\u00f3n falsificada y material inform\u00e1tico para su elaboraci\u00f3n.<\/p>\n
La culminaci\u00f3n de la operaci\u00f3n se produjo el pasado d\u00eda 11 de noviembre, con un registro domiciliario y la detenci\u00f3n de una persona en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por los delitos de estafa, falsificaci\u00f3n y pertenencia Grupo Criminal. En el registro se ha incautado diverso material inform\u00e1tico, fotocopias de documentaci\u00f3n, contratos, una guillotina para elaborar los documentos, as\u00ed como una plastificadora.<\/p>\n
La operaci\u00f3n ha sido llevada a cabo por la UCE-2 de la Jefatura de Servicio de Informaci\u00f3n de la Guardia Civil.<\/p>\n
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00fam. 2 de Villarreal (Castell\u00f3n).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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