![\"fotonoticia_20150924143052_800\"](\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/fotonoticia_20150924143052_800-360x240.jpg\")
La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n destaca en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibi\u00f3 entre los a\u00f1os 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero \u00abcuyo origen se desconoce\u00bb.<\/p>\n
As\u00ed consta en un recurso presentado este jueves por la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n en el que reclama que Andreu asuma la investigaci\u00f3n sobre el patrimonio de Rato argumentando que el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye se produjo en el extranjero y que, si los juzgados de Madrid asumieran la instrucci\u00f3n, las comisiones rogatorias internacionales que deber\u00e1n realizarse con otros pa\u00edses \u00abse ver\u00e1n claramente comprometidas y con ello la averiguaci\u00f3n de los hechos\u00bb.<\/p>\n
La fiscal Elena Lorente destaca que, de acuerdo con un informe presentado por la Agencia Tributaria el pasado 21 de julio, la sociedad patrimonial de Rato, denominada Kradonara, recibi\u00f3 6,5 millones de euros en los a\u00f1os 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 y 2014 sin que conste que sus empresas \u00abhayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias\u00bb.<\/p>\n
En concreto, la empresa recibi\u00f3 transferencias por valor de 3,04 millones de euros en los a\u00f1os 2012, 2013 y 2014 por parte de la empresa Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar que posee el accionariado de Kradonara. En las cuentas de esta \u00faltima tambi\u00e9n entraron divisas por valor de 3,4 millones en los a\u00f1os 2006, 2007, 2011 y 2014.<\/p>\n
En 2013 y 2014 Vivaway Limited recibi\u00f3 2,5 millones de una sociedad paname\u00f1a con domicilio en Ginebra (Suiza) denominada Wescastle Corporation, declarada ante Hacienda por Rato, mientras que otra sociedad domiciliada en Bahamas (Red Rose), de la que el expresidente de Bankia era \u00abbeneficiario final\u00bb aunque ocult\u00f3 este extremo al fisco, le transfiri\u00f3 850.446,18 euros en 2012 y 2013. Adem\u00e1s, existen otras dos transferencias de Red Rose a Rato en 2012 por un total de 300.000 euros.<\/p>\n
BLANQUEO EN ALEMANIA.<\/p>\n
El recurso de Anticorrupci\u00f3n, presentado en primera instancia ante el juez instructor y de forma subsidiaria ante la Sala de lo Penal, \u00f3rgano jer\u00e1rquicamente superior al juez Andreu, destaca que el caso es competencia de la Audiencia Nacional porque \u00abtodo o parte de los actos de blanqueo\u00bb investigados \u00abse han producido en el extranjero\u00bb, en referencia a la inversi\u00f3n que sus empresas realizaron en la construcci\u00f3n de un hotel el Berl\u00edn.<\/p>\n
\u00abDe no asumirse la competencia por el Juzgado Central, la instrucci\u00f3n de este blanqueo de capitales se plantea inviable por cuanto el Juzgado de Madrid no puede instruir un delito cometido, aunque sea en parte, en el extranjero al carecer, a juicio de esta parte, de competencia org\u00e1nica y territorial para hacerlo\u00bb, se\u00f1ala el escrito del Ministerio Fiscal.<\/p>\n
En contra del criterio de Andreu, que sostiene que fue en la capital \u00abdonde se residenci\u00f3 toda la actividad criminal\u00bb investigada, lo que atribuir\u00eda la competencia a los juzgados territoriales, la Fiscal\u00eda destaca que \u00aben el caso que nos ocupa, la acci\u00f3n de ocultaci\u00f3n se produce al transferir dinero de presunta procedencia il\u00edcita a Alemania\u00bb.<\/p>\n
DIFERENCIA DE CRITERIO.<\/p>\n
El titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 4 dict\u00f3 un auto el pasado 18 de septiembre en el que se inhib\u00eda del procedimiento, al entender que los delitos fiscales y de corrupci\u00f3n entre particulares que se imputan a Rato \u00fanicamente podr\u00edan ser investigados en la Audiencia Nacional si causaran \u00abuna grave repercusi\u00f3n a la econom\u00eda nacional, lo que no se da en el presente caso\u00bb.<\/p>\n
Andreu tambi\u00e9n rechaz\u00f3 por \u00abfalta de conexi\u00f3n\u00bb que esta investigaci\u00f3n deba acumularse a la causa en la que se investiga la fusi\u00f3n y la salida a Bolsa de Bankia, tal y como le pidi\u00f3 la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, que destac\u00f3 la necesidad de evitar la creaci\u00f3n de una \u00abmacrocausa\u00bb que podr\u00eda dilatarse en el tiempo.<\/p>\n
El instructor envi\u00f3 el asunto a reparto y volvi\u00f3 a recaer en su juzgado, adoptando el rechazo de la inhibici\u00f3n que dict\u00f3 en agosto pasado el titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. En el caso de que la Sala de lo Penal avalara la decisi\u00f3n de Andreu, Serrano-Arnal tendr\u00eda la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencia que deber\u00e1 resolver el Tribunal Supremo.<\/p>\n
OTRAS OPERACIONES.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Rato es investigado en esta causa por los pagos de 474.416,64 y 360.608 que la mercantil Albisa (supuesta sociedad pantalla del intermediario Alberto Portuondo) realiz\u00f3 a Kradonara en los a\u00f1os 2011 y 2012.<\/p>\n
Estos pagos, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, se justificaron, aparentemente, como \u00abprestaciones de servicios\u00bb efectuados por Krandonara a Albisa cuando en realidad, seg\u00fan los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por dos proveedores de Bankia (Publicis y Zenith Media) que facturaron a la entidad 27,5 y 20,3 millones de euros en los a\u00f1os 2011 y 2012 por una campa\u00f1a publicitaria sobre los valores de Bankia y otra por la salida a Bolsa.<\/p>\n
Como resultado de esos servicios Publicis y Zenith Media realizaron pagos a Albisa por importe de 1,2 millones en 2011 y 778.023,80 en 2012. Esta sociedad transfiri\u00f3 a Krandonara en 2012 un total de 360.698 euros. En la instrucci\u00f3n tambi\u00e9n constan dos pagos de Krandonara a la sociedad Bagerpleta Gmbh, constructora del hotel de Berl\u00edn y participada por Rato en un 44 por ciento, por valor de 420.000 y 75.000 euros, respectivamente.<\/p>\n
El juez Andreu se\u00f1alaba que las transferencias a la sociedad promotora del hotel se produjo \u00abdesde las cuentas corrientes\u00bb que la empresa patrimonial de Rato ten\u00eda \u00aben las entidades Banco de Santander y Banco de Sabadell en Espa\u00f1a, limit\u00e1ndose la actividad realizada en el extranjero a la inversi\u00f3n final de los fondos transferidos\u00bb.<\/p>\n
EVASI\u00d3N DE IMPUESTOS.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Kradonara recibi\u00f3 durante los a\u00f1os 2013 y 2014 ingresos procedentes de Telef\u00f3nica por valor de 363.000 euros en cada uno de esos ejercicios. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Rato se benefici\u00f3 de estos pagos, que se correspond\u00edan con su labor como consejero para Telef\u00f3nica, a trav\u00e9s de una sociedad denominada Arada, a la que facturaba Krandonara.<\/p>\n
As\u00ed, consegu\u00eda \u00abun importante ahorro fiscal\u00bb, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, por cuanto Rato \u00abno tribut\u00f3 estas percepciones en su IRPF y adem\u00e1s tanto Krandonara como Arada declararon p\u00e9rdidas fiscales e ingresaron cero euros en sus declaraciones de Impuesto de Sociedades de 2013\u00bb.<\/p>\n
UN CHALET EN CABUE\u00d1ES.<\/p>\n
Los fondos presuntamente il\u00edcitos manejados por Rato tambi\u00e9n se destinaron a \u00abla construcci\u00f3n de un chalet\u00bb en la parroquia asturiana de Cabue\u00f1es (Gij\u00f3n), la aportaci\u00f3n a un fondo de inversi\u00f3n y el pago de los tributos declarados por Kradonara 2001. Todos estos hechos, seg\u00fan recalca el juez, se habr\u00edan cometido en Espa\u00f1a.<\/p>\n
En esta causa, por la que Rato fue detenido el pasado 16 de abril por agentes de Vigilancia Aduanera, dependientes del Ministerio de Hacienda, est\u00e1n imputados, adem\u00e1s del expresidente de Bankia, su asesor fiscal, Domingo Plazas, y su presunto testaferro Alberto Portuondo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n destaca en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibi\u00f3 entre los a\u00f1os 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero \u00abcuyo origen se desconoce\u00bb. As\u00ed consta en un recurso presentado este jueves<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16420,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[343],"tags":[],"class_list":{"0":"post-16419","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actualidad"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t