![\"fotonoticia_20150826112858_800\"](\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/fotonoticia_20150826112858_800-360x203.jpg\")
La Guardia Civil ha desarticulado una red por defraudar 15 millones de euros del I.V.A. correspondiente a veh\u00edculos adquiridos en la Uni\u00f3n Europea, procedentes principalmente de Alemania, Holanda y B\u00e9lgica.<\/p>\nLa Guardia Civil ha desarticulado una red por defraudar 15 millones de euros del I.V.A. correspondiente a veh\u00edculos adquiridos en la Uni\u00f3n Europea, procedentes principalmente de Alemania, Holanda y B\u00e9lgica.<\/p>\n
Seg\u00fan ha informado la Guardia Civil en un comunicado, ha sido detenidos diez integrantes de la organizaci\u00f3n criminal –seis en Madrid, dos en Palencia, uno en Navarra y otro en Asturias–, y otros dos han sido imputados –uno en Palencia y otro en Valencia–.<\/p>\n
En el marco de la operaci\u00f3n ‘Ruedas III’, se ha investigado a 30 sociedades mercantiles que pueden haber manejado m\u00e1s de 105 millones de euros en ventas, cuyo I.V.A. no ingresaron en las arcas p\u00fablicas.<\/p>\n
PRIMERA DENUNCIA EN PALENCIA<\/p>\n
Esta operaci\u00f3n se inici\u00f3 tras una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspecci\u00f3n Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria (A.E.A.T.) en Castilla y Le\u00f3n, en la que pon\u00eda de manifiesto la existencia de un vecino de la localidad de Magaz de Pisuerga (Palencia) y otro de Palencia capital podr\u00edan estar adquiriendo veh\u00edculos en la Uni\u00f3n Europea y, una vez en Espa\u00f1a, no ingresaban en el tesoro p\u00fablico las correspondientes cuotas de I.V.A.<\/p>\n
Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se detect\u00f3 a un grupo delictivo dedicado a la compra de veh\u00edculos en pa\u00edses de Europa eludiendo los impuestos. Para ello, utilizaban el esquema cl\u00e1sico en este tipo de fraudes que consiste en situar en el primer escal\u00f3n de la importaci\u00f3n de los veh\u00edculos a un operador fraudulento, registrado previamente en el Registro de Operadores Intracomunitarios.<\/p>\n
Con esto, se logra simular operaciones de compra de productos en la Uni\u00f3n Europea, que al tratarse de operaciones intracomunitarias est\u00e1n exentas de I.V.A. en origen.<\/p>\n
UTILIZAN EMPRESAS CON POCO O NULO CAPITAL<\/p>\n
Este primer operador espa\u00f1ol recibe el nombre de ‘trucha’ y suele ser una sociedad limitada, con poco o nulo capital, sin establecimiento ni trabajadores y tiene como administradores o apoderados a sujetos normalmente insolventes.<\/p>\n
Su funci\u00f3n consiste en transferir los veh\u00edculos mediante facturas ficticias con I.V.A., a otras sociedades pantalla que act\u00faan como parachoques ante la acci\u00f3n de la Justicia y el fisco, pero sin declararlo ni ingresarlo en la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n
El siguiente paso era enviar los veh\u00edculos al empresario que los hab\u00eda encargado para venderlos a clientes finales o a otros distribuidores en Espa\u00f1a, en una acci\u00f3n concertada con las sociedades ‘truchas\/pantallas’.<\/p>\n
De este modo, el I.V.A. que la ‘trucha’ no ha ingresado en la Hacienda P\u00fablica se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva. En algunas ocasiones se destina al abaratamiento de los precios de los autom\u00f3viles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que s\u00ed cumplen con sus obligaciones fiscales.<\/p>\n
FASES DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se ha desarrollado en tres fases. En una primera, desarrollada a principios de 2014 y en la que las actuaciones se centraron en Madrid, Segovia, Albacete, Toledo y C\u00f3rdoba, se detectaron movimientos por importe de 83 millones de euros, resultaron involucradas 15 personas y 12 empresas.<\/p>\n
Esta primera fase coincidi\u00f3 con otra investigaci\u00f3n paralela desarrollada por la delegaci\u00f3n de la A.E.A.T. en Madrid y seguida por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 20 de la capital. En esta ocasi\u00f3n, los datos obtenidos por la Guardia Civil pusieron de manifiesto la participaci\u00f3n de dos empresas m\u00e1s, as\u00ed como movimientos bancarios por importe de 13 millones de euros, que no habr\u00edan sido detectados, lo que significar\u00eda un fraude total de 2 millones de euros superior al inicialmente imputado.<\/p>\n
La segunda fase, desarrollada a principios de este a\u00f1o, puso de manifiesto la existencia de operaciones mercantiles por importe de unos 74 millones de euros, lo que supon\u00eda un fraude de unos 10.250.000 euros. Tras ello, se procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n de 8 personas en Madrid, Palencia, Navarra y Gij\u00f3n, responsables de 14 empresas.<\/p>\n
La tercera y \u00faltima fase, desarrollada en Madrid, Valencia y Palencia, ejecutada el pasado mes de julio, puso de manifiesto la existencia de otras cuatro empresas relacionadas con los hechos, que habr\u00edan realizado operaciones por un importe superior a 18 millones de euros, lo que supondr\u00eda un fraude de 2.500.000 euros. En esta ocasi\u00f3n, se procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n de 2 personas y a la imputaci\u00f3n de otras 3.<\/p>\n
En esta fase, se cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de la Unidad de Acci\u00f3n Fiscal de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, ya que una de las empresas realizaba los pagos de los veh\u00edculos adquiridos en Alemania mediante cuentas corrientes radicadas en el pa\u00eds lusitano, con el fin de ocultar a las autoridades tributarias la relaci\u00f3n entre dicha empresa y las adquisiciones de los veh\u00edculos.<\/p>\n
Los especialistas de la Guardia Civil han completado la operaci\u00f3n habiendo investigado de forma exhaustiva y rigurosa a 44 empresas y 85 cuentas corrientes, lo que ha requerido en estudio y an\u00e1lisis de miles de movimientos bancarios, as\u00ed como el examen de una inmensa cantidad de documentaci\u00f3n tributaria y mercantil, dado el abultado n\u00famero de empresas y de ejercicios fiscales a controlar.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha debido averiguar el destino y procedencia de cientos de veh\u00edculos, lo que ha llevado a la conclusi\u00f3n de que esta operaci\u00f3n es una de las operaciones m\u00e1s importantes en la materia llevadas a cabo a nivel nacional y sin duda la m\u00e1s importante en Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n
En la operaci\u00f3n han participado agentes pertenecientes a la Unidad Org\u00e1nica de Polic\u00eda Judicial-Grupo de Investigaci\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos de la Guardia Civil de Palencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Guardia Civil ha desarticulado una red por defraudar 15 millones de euros del I.V.A. correspondiente a veh\u00edculos adquiridos en la Uni\u00f3n Europea, procedentes principalmente de Alemania, Holanda y B\u00e9lgica. Seg\u00fan ha informado la Guardia Civil en un comunicado, ha sido detenidos diez integrantes de la organizaci\u00f3n criminal –seis en Madrid, dos en Palencia, uno<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14571,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[343],"tags":[],"class_list":{"0":"post-14570","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actualidad"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t