{"id":138647,"date":"2020-02-23T10:18:05","date_gmt":"2020-02-23T10:18:05","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=138647"},"modified":"2020-02-23T10:18:05","modified_gmt":"2020-02-23T10:18:05","slug":"golpe-a-la-banda-dellamagliana-que-operaba-en-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/golpe-a-la-banda-dellamagliana-que-operaba-en-europa\/","title":{"rendered":"Golpe a la \u201cbanda dellaMagliana\u201d que operaba en Europa"},"content":{"rendered":"
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en colaboraci\u00f3n con el Arma de Carabinieri italiano y la Polic\u00eda de Austria, en una operaci\u00f3n conjunta coordinada por las autoridades judiciales italianas en Roma especializadas en la lucha contra la mafia, han llevado a cabo la operaci\u00f3n \u201cIngenere\u201d en la que han sido detenidas 38 personas pertenecientes a la mafia denominada \u201cBanda dellaMagliana\u201d. Han sido bolqueadas y embargadas 37 propiedades y 19 sociedades por un valor aproximado total de 14 millones de euros. Tambi\u00e9n se han intervenido numerosos veh\u00edculos y cuentas bancarias.<\/p>\n
Las detenciones realizadas en Gran Canaria y Fuerteventura se han realizado en ejecuci\u00f3n de \u00d3rdenes Europeas de Detenci\u00f3n y Entrega (OEDE).<\/div>\n
Banda dellaMagliana<\/strong><\/h2>\n
La operaci\u00f3n \u201cJackpot\u201d desarrollada por los Carabinieri en Italia permiti\u00f3 identificar a una organizaci\u00f3n criminal de corte mafioso, llamada la \u201cBanda dellaMagliana\u201d dedicada al fraude telem\u00e1tico y estafa principalmente a trav\u00e9s del juego il\u00edcito, blanqueo de capitales y extorsi\u00f3n, entre otros delitos. El italiano, Salvatore Nicitra, actualmente en prisi\u00f3n, era el cabecilla de esta banda mafiosa y es considerado un objetivo de alto valor (HVT) dentro de este tipo de criminalidad junto con Francesco Inguanta y Rosario Zarbo.<\/div>\n
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Esta organizaci\u00f3n criminal se hab\u00eda hecho de forma il\u00edcita con el control del sector del juego en Italia mediante la gesti\u00f3n y suministro de maquinas de juegos de azar, utilizaci\u00f3n de software il\u00edcito, as\u00ed como juego online. Fruto de \u00e9stas y otras actividades se generaban grandes beneficios econ\u00f3micos que eran utilizados para la concesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y pr\u00e9stamos que posteriormente se hac\u00edan cobrar a sus v\u00edctimas mediante extorsi\u00f3n.<\/div>\n
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Parte de la organizaci\u00f3n criminal vinculada a Nicitra se hab\u00eda especializado en dise\u00f1ar y poner en marcha un complejo entramado empresarial a nivel europeo a trav\u00e9s del cual introduc\u00edan este dinero en el flujo econ\u00f3mico legal mediante la simulaci\u00f3n de relaciones comerciales legales vinculadas tambi\u00e9n al sector del juego. As\u00ed trataban de evitar posibles controles y la aplicaci\u00f3n de medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/div>\n
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A finales del 2018, agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigaci\u00f3n sobre Salvatore Nicitra y otros individuos relacionados con \u00e9l con el fin de esclarecer las actividades il\u00edcitas cometidas en nuestro pa\u00eds y el entramado establecido para ello.<\/div>\n
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Nicitra excabecilla de la \u201cBanda dellaMagliana\u201d realizaba viajes de forma constante entre Espa\u00f1a e Italia, gestionando as\u00ed las actividades de la organizaci\u00f3n mafiosa que lideraba. \u00c9ste hab\u00eda realizado importantes inversiones inmobiliarias en las Islas Canarias, fruto del redito econ\u00f3mico generado por las actividades il\u00edcitas de esta banda.<\/div>\n
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Estas investigaciones han permitido esclarecer una serie de homicidios e intentos de asesinato ocurridos entre los a\u00f1os 80 y 90, como el asesinato de los hermanos Belardinelli, cuya autor\u00eda est\u00e1 estrechamente relacionada con Nicitra y su organizaci\u00f3n criminal.<\/div>\n
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Debido al complejo entramado econ\u00f3mico y a las medidas de investigaci\u00f3n llevadas a cabo a nivel internacional se estableci\u00f3 un equipo conjunto de investigaci\u00f3n entre Guardia Civil y la Delegaci\u00f3n Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.<\/div>\n
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As\u00ed, a mediados del a\u00f1o 2018 se estableci\u00f3 un equipo de investigaci\u00f3n conjunto entre la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas y la Delegaci\u00f3n Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, la cual puso a disposici\u00f3n de ese equipo conjunto a funcionarios de la Dependencia Regional de Recaudaci\u00f3n de Canarias especializados en el estudio de sociedades y a funcionarios del \u00c1rea Regional de Vigilancia Aduanera expertos en el blanqueo de capitales, que han desbrozado el tr\u00e1fico comercial y societario ficticio creado con la intenci\u00f3n de blanquear dinero con origen il\u00edcito en Italia.<\/div>\n
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De esta forma, y bajo la instrucci\u00f3n judicial competente, ya a finales de 2019 \u00a0se ha procedido a la intervenci\u00f3n cautelar tanto de importantes bienes muebles, como de diversas cuentas corrientes que manejaba la supuesta organizaci\u00f3n criminal en la isla de Fuerteventura.<\/div>\n
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en colaboraci\u00f3n con el Arma de Carabinieri italiano y la Polic\u00eda de Austria, en una operaci\u00f3n conjunta coordinada por las autoridades judiciales italianas en Roma especializadas en la lucha contra la mafia, han llevado a cabo la operaci\u00f3n \u201cIngenere\u201d en la que han sido detenidas 38 personas pertenecientes<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":138648,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[343],"tags":[],"class_list":{"0":"post-138647","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actualidad"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en colaboraci\u00f3n con el Arma de Carabinieri italiano y la Polic\u00eda de Austria, en una operaci\u00f3n conjunta coordinada por las autoridades judiciales italianas en Roma especializadas en la lucha contra la mafia, han llevado a cabo la operaci\u00f3n \u201cIngenere\u201d en la que han sido detenidas 38 personas pertenecientes a la mafia denominada \u201cBanda dellaMagliana\u201d. Han sido bolqueadas y embargadas 37 propiedades y 19 sociedades por un valor aproximado total de 14 millones de euros. Tambi\u00e9n se han intervenido numerosos veh\u00edculos y cuentas bancarias.<\/p>\n