![\"\"](\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/2019-01-17_TELEFONES_02-360x270.jpg\")
La Guardia Civil, en el marco de la operaci\u00f3n TELEFONES desarrollada en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Arag\u00f3n y Catalu\u00f1a, ha desmantelado una organizaci\u00f3n delictiva dedicada a estafar a las compa\u00f1\u00edas operadoras de telefon\u00eda m\u00f3vil mediante la realizaci\u00f3n de falsas contrataciones y portabilidades telef\u00f3nicas.<\/p>\n
Se ha detenido a 29 personas, con edades entre los 19 y los 55 a\u00f1os y de 8 nacionalidades diferentes, por la comisi\u00f3n de 634 hechos delictivos, entre ellos estafa, usurpaci\u00f3n de estado civil, falsedad documental, revelaci\u00f3n de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organizaci\u00f3n criminal.
\nSe estima que la red desarticulada habr\u00eda defraudado 2.700.000 euros al traficar durante al menos 3 a\u00f1os con m\u00f3viles de alta gama en diferentes localidades de 48 provincias espa\u00f1olas.<\/p>\n
La operaci\u00f3n se inici\u00f3 cuando agentes de la Guardia Civil de Higueruela (Albacete), dentro de un servicio operativo de seguridad ciudadadana realizado en una v\u00eda de comunicaci\u00f3n pr\u00f3xima a la localidad de Caudete, intervinieron dentro de un turismo 21 telefonos m\u00f3viles de \u00faltima generaci\u00f3n sin que el conductor del veh\u00edculo pudiera acreditar la leg\u00edtima procedencia de los mismos.<\/p>\n
Tras la aprehensi\u00f3n de estos dispositivos la Guardia Civil comenz\u00f3 unas investigaciones que permitieron identificar el origen de los tel\u00e9fonos y comprobar que constitu\u00edan un env\u00edo dentro de un entramado criminal dedicado a la obtenci\u00f3n de tel\u00e9fonos m\u00f3viles de alta gama mediante la estafa a las compa\u00f1\u00edas operadoras utilizando un sofisticado y novedoso \u201cmodus operandi\u201d.<\/p>\n
Asimismo, se pudo comprobar que exist\u00eda un elevado n\u00famero de denuncias formuladas en casi la totalidad del territorio nacional de clientes de operadoras de telefon\u00eda que manifestaban haber sido v\u00edctimas de delitos de estafa al sufrir cargos indebidos en concepto de pago de coutas de terminales m\u00f3viles de gama alta y tarifas de telefon\u00eda que nunca hab\u00edan contratado. Dichas denuncias resultaban necesarias para el usuario en el tr\u00e1mite de reclamaci\u00f3n de los importes facturados que finalmente eran asumidos por las compa\u00f1\u00edas operadoras.<\/p>\n
Obten\u00edan fraudulentamente tel\u00e9fonos m\u00f3viles de alta gama en Europa y los vend\u00edan en Marruecos<\/p>\n
El lucro principal de la organizaci\u00f3n criminal proced\u00eda de la venta en Marruecos de tel\u00e9fonos m\u00f3viles Smartphone, de alta gama, obtenidos de manera fraudulenta en Espa\u00f1a y otros pa\u00edses europeos, principalmente Francia y Alemania. Para ello, una de las ramas de la organizaci\u00f3n se dedicaba a comprar de forma il\u00edcita, en pa\u00edses de Sudam\u00e9rica, datos reales de clientes de compa\u00f1\u00edas operadoras de telefon\u00eda m\u00f3vil que dan servicio en Espa\u00f1a. Con esos datos, en establecimientos comerciales de \u201cconfianza\u201d para la organizaci\u00f3n, se activaban l\u00edneas de tel\u00e9fono prepago de compa\u00f1\u00edas virtuales para despu\u00e9s solicitar la portabilidad de estas l\u00edneas a las principales compa\u00f1\u00edas operadoras en Espa\u00f1a.<\/p>\n
Puesto que los datos del supuesto \u201ccliente\u201d resultaban ser reales y conocidos por las compa\u00f1\u00edas operadoras, \u00e9stas ofertaban la posibilidad de contratar la compra a plazos de tel\u00e9fonos m\u00f3viles de alta gama.<\/p>\n
Hechas las contrataciones, los tel\u00e9fonos eran enviados por las compa\u00f1\u00edas a trav\u00e9s de empresas de mensajer\u00eda donde la organizaci\u00f3n tambi\u00e9n contaba con repartidores captados que entregaban irregularmente los terminales a la \u00faltima rama de la organizaci\u00f3n, encargada de receptar los smartphone, gestionar su salida hacia Marruecos mediante el uso de \u201cmulas\u201d y lograr all\u00ed su venta al p\u00fablico obteniendo el beneficio final de la actividad criminal.<\/p>\n
Todas las personas que formaban parte del entramado criminal recib\u00edan un pago por los \u201cservicios\u201d prestados de acuerdo a sus funciones, previamente delimitadas.<\/p>\n
Los jefes o \u201ccabecillas\u201d se encargaban de pagar un precio prefijado por los datos de clientes obtenidos en Sudam\u00e9rica y posteriormente vend\u00edan los terminales m\u00f3viles a un segundo escal\u00f3n jer\u00e1rquico. Este segundo escal\u00f3n se dedicaba a pagar a los repartidores por cada env\u00edo entregado, as\u00ed como tambi\u00e9n a las personas encargadas de transportar los terminales hasta Marruecos. A su vez, este escal\u00f3n ten\u00eda en el pa\u00eds vecino sus propios cauces de venta de los terminales m\u00f3viles al p\u00fablico general.<\/p>\n
Paralelamente a la actividad principal de la organizaci\u00f3n, algunos de los miembros, utilizaban los datos obtenidos de terceros para estafar a financieras automovil\u00edsticas y formalizar peque\u00f1os cr\u00e9ditos o pr\u00e9stamos personales.<\/p>\n
Alto nivel de vida de los clanes afincados en Espa\u00f1a y Marruecos<\/p>\n
Una de las principales caracter\u00edsticas de los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n era su movilidad geogr\u00e1fica con el fin de obstaculizar cualquier tipo de investigaci\u00f3n de la que pudieran ser objeto, lo que les hac\u00eda desplazarse continuamente por distintas provincias espa\u00f1olas e incluso por el extranjero.<\/p>\n
Las actividades delictivas reportaban importantes beneficios a los principales miembros de la organizaci\u00f3n, los cuales manten\u00edan un alto nivel de vida en Espa\u00f1a llegando incluso a adquirir propiedades inmobiliarias y veh\u00edculos de alta gama.<\/p>\n
Adem\u00e1s, para no levantar sospechas, trataban de mantener las cuentas bancarias con un saldo normalizado realizando continuas extracciones de efectivo. El dinero en efectivo era transportado hasta Ruman\u00eda y Marruecos, pa\u00edses de origen de los integrantes de la organizaci\u00f3n, donde lo utilizaban para la adquisici\u00f3n y acondicionamiento de propiedades, algunas de ellas de lujo.<\/p>\n
Durante los 9 registros practicados en la operaci\u00f3n se intervinieron numerosos efectos de valor procedente de las actividades il\u00edcitas del grupo, destacando 10 veh\u00edculos, 305 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, 425 tarjetas SIM, 16.153 euros en efectivo, 335 d\u00f3lares americanos, 41.000 pesos venezolanos, 2 ordenadores port\u00e1tiles provistos de programas para manipular documentos de identidad y n\u00fameros de cuentas bancarias y abundante documentaci\u00f3n de inter\u00e9s relativa a la actividad delictiva desarrollada por la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
Igualmente han sido bloqueadas 34 cuentas bancarias, as\u00ed como 24 tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n
La operaci\u00f3n ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo Territorial de Polic\u00eda Judicial de la Guardia Civil de Almansa, que han contado con la colaboraci\u00f3n de agentes de la Unidad Org\u00e1nica de Polic\u00eda Judicial y Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Albacete, de las \u00c1reas de Investigaci\u00f3n de la Guardia Civil de Fraga y Vall de Ux\u00f3, de la Unidad Org\u00e1nica de Polic\u00eda Judicial de Lleida, as\u00ed como de la 5\u00aa Unidad de Distrito de la Polic\u00eda Local de Valencia.<\/p>\n
Asimismo, ha sido determinante para el desarrollo de la investigaci\u00f3n el intercambio de informaci\u00f3n con otros pa\u00edses, utilizando para ello diversas herramientas policiales de cooperaci\u00f3n internacional como el grupo 4 de inteligencia financiera de la Unidad T\u00e9cnica de Polic\u00eda Judicial de la Guardia Civil, Interpol y analistas del \u00c1rea de Estafas de Europol.<\/p>\n
Las diligencias instruidas han sido centralizadas en el Juzgado de Instrucci\u00f3n N\u00ba 1 de Almansa (Albacete), teniendo participaci\u00f3n directa distintos Juzgados de las provincias de Algeciras, Valencia, Alzira, X\u00e1tiva, Castell\u00f3n, Nules, Villareal, Zaragoza y Murcia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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